STARTTID 28-01-2016 14:00:00

(1)

UDVALG Akademisk Råd MØDE Akademisk Råd STED

Ndr. Ringgade 1, bygning 1430, Frandsensalen STARTTID

28-01-2016 14:00:00 SLUTTIDSPUNKT 28-01-2016 17:00:00

PUNKTER 1. Mødeinformation

2. Konstituering af nyt Akademisk Råd og valg af formand.

3. Til orientering og godkendelse: Dekanens orientering om Akademisk Råds arbejde og godkendelse af mødeplan for 2016 4. Til drøftelse: temaer i Akademisk Råd 2016

5. Til beslutning: Tildeling af æresdoktorgraden 2016 på Health 6. Høring: Anbefalinger til ændringer i det danske uredelighedssystem 7. Til godkendelse. Udpegning af TAP medlemmer til AU's valgudvalg

8. Til orientering og drøftelse: indstilling af nye medlemmer til redaktionskomiteen for universitetsavisen Omnibus 9. Til orientering: Høring om personalepolitikken

10. Til orientering og drøftelse: Orientering om vejledning til MUS

11. Reflektioner over det nationale politiske landskab og mundtlig orientering ved dekanen 12. Eventuelt

(2)

Mødeinformation

Deltagere: Allan Flyvbjerg, Helle Prætorius, Jens Peter Andersen, Christian Brix Folsted Andersen, Vibeke Elisabeth Hjortdal, Peter Hokland, Charlotte Delmar, Rasmus Bysted Møller, Anne Louise Hansen, Janni Mosgaard Jensen, Inger Merete S. Paulsen, Tina Marie Bach Aaen, Julius Edward Miller Hvidt, Mai-Britt Vestergaard, Bo Hønge, Lene Warner Thorup Boel

Afbud: Mai-Britt Vestergaard, Jørgen Frøkiær, Nikolai Jørgensen Hansen, Line Vürtz Gæster: Charlotte Ringsted

Andre: Rådgiver fakultetssekretariatet Lene Bøgh Sørensen (referent)

(3)

Konstituering af nyt Akademisk Råd og valg af formand.

Det indstilles at:

Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer.

REFERAT

Dekanen bød velkommen til det nyvalgte akademiske råd, hvorefter medlemmerne præsenterede sig for hinanden. De genvalgte medlemmer orienterede kort om deres hidtidige erfaring med arbejdet i akademisk råd, herunder positive erfaringer med samarbejdet med de andre institutter, interessante drøftelser og muligheden for at komme med væsentlige bidrag til vigtige universitetspolitiske strategier og beslutninger.

Professor, Helle Prætorius, Institut for Biomedicin, blev enstemmigt valgt til ny formand for Akademisk Råd Health

Dekanen byder velkommen til det nye akademiske råd og de nyvalgte medlemmer præsenterer sig for hinanden.

Akademisk Råd vælger herefter en formand blandt sine medlemmer jfr. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Health. § 1 stk. 2.

Ansvarlig / sagsbehandler

Allan Flyvbjerg/ Lene Bøgh Sørensen

Bilag:

1. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Health 2. Oversigt over medlemmerne i rådet

3. Afgående formands tale

(4)

Bilag til Konstituering af nyt Akademisk Råd og valg af formand.

• Forretningsorden_-_Akademisk_Raad_Health_-_Pr_28_februar_2014

• Akademisk Råd Health 2016

• Afgående formands tale

(5)

Til orientering og godkendelse: Dekanens orientering om Akademisk Råds arbejde og godkendelse af mødeplan for 2016

Det indstilles at:

1. Dekanens orientering om akademisk råds arbejde tages til efterretning 2. Mødeplan godkendes

REFERAT

Dekanens orientering blev taget efterretning og mødeplanen blev godkendt.

Under orienteringen blev det fremhævet at akademisk råd ikke må blive et gummistempel og planlægningen af møderne skal sikre, at akademisk råd på et tidligt tidspunkt får mulighed for at rådgive dekanen i vigtige forsknings- og uddannelsesstrategiske spørgsmål samt drøfte og udtale sig om akademiske forhold af væsentlig betydning for hele universitetets virksomhed.

Det blev også fremhævet, at man som medlem af akademisk råd har fokus på generelle akademiske forhold frem for institut specifikke interesser.

Udover de faste møder er der planlagt et seminar d. 3-4 marts 2016 på Sandbjerg for alle akademiske råd på AU. Universitetsledelsens stab udsender i starten af februar 2016 et program for seminaret. En gang om året mødes formændende for de akademiske råd og dekanerne med bestyrelsen for Aarhus Universitet.

Af forretningsordenen §2, stk 2 fremgår, " På det første møde efter at nyvalgte studentermedlemmer er tiltrådt giver dekanen en orientering om Akademisk Råds arbejde, og rådets mødeplan fastsættes."

I 2016 er der planlagt møder d. 28 januar 14-17 (konstituerende møde) 12 maj 14-17 (med efterfølgende middag) 22 september 14-17, 1 december 14-17

Bilag:

1. Vedtægt for Aarhus Universitet

2. Forretningsorden for Akademisk Råd Health

(6)

Bilag til Til orientering og godkendelse: Dekanens orientering om Akademisk Råds arbejde og godkendelse af mødeplan for 2016

• Vedtægt for Aarhus Universitet

• Forretningsorden for Akademisk Råd

(7)

Til drøftelse: temaer i Akademisk Råd 2016

Det indstilles at:

Akademisk Råd kommer med forslag til temadrøftelser i 2016.

REFERAT

Følgende temaer blev foreslået.

1. Internationalisering, herunder kulturelle forskelle og varetagelse af vores internationale medarbejderes videnskabelige hverdag

2. Uddannelse, herunder uddannelsesøkonomi, Institutionsakkreditering, modeller for eksamener og fokus på kvalitet i undervisning og indlæring.

3. Økonomi. Indsigt i økonomimodel og pengeflow. Fakultetets aktuelle og fremtidige økonomi.

4. Flytning af specialer til rigshospitalet – betydning for forskning på AU

5. Ekstern fundraising, herunder hvordan man tilgår fondene.

Formanden tager forslagene med i planlægningen af Akademisk Råds møder 2016

Akademisk Råd drøfter hvilke emner vedrørende akademiske forhold af stor betydning for universitetes virke, som vil være væsentlige at tage op som temadrøftelser på Akademisk Råds møder i 2016.

Tidligere temadrøftelser i rådet har knyttet an til vigtige universitets politiske- og strategiske emner som f.eks talentudvikling og karriere, innovationsstrategi,ekstern forskningsfinansiering, ansvarlig forskningspraksis, fremskridtsreform og dimensionering, tværfaglighed og integration samt ligestilling i akademiske karriereforløb.

Til inspiration kan nævnes, at det afgående Akademiske Råd blandt andet har berørt internationalisering og kvalitetssikring i forbindelse med institutionsakkreditering som vigtige universitetspolitiske- og strategiske emner i 2016.

Medlemmernes forslag vil indgå i formandens videre planlægning af Akademisk Råds møder i 2016.

(8)

Til beslutning: Tildeling af æresdoktorgraden 2016 på Health

Det indstilles at:

Akademisk Råd drøfter forslagene og beslutter, hvilken kandidat der skal tildeles æresdoktorgraden 2016 på Health.

REFERAT

Akademisk råd indstillede professor Charles A. Dinarello til æresdoktorgraden på Health

Akademisk Råd bedes indstille en kandidat til æresdoktorgraden 2016. Retningslinier og kriterium for tildeling af æresdoktorgraden fremgår af vedhæftede opslag (bilag 1).

Institutlederne er blevet bedt om at identificere kandidater (bilag 2). Der er i denne omgang modtaget i alt tre forslag (materialet er samlet i bilag 3):

Når Akademisk Råd har taget en beslutning om, hvem Health skal indstille til æresdoktor, vil fakultetssekretariatet rette materialet til og indsende den endelige indstilling til universitetsledelsens stab (deadline: 8. februar 2016). Som det fremgår af Bilag 1 vil universitetsledelsen derefter drøfte indstillingerne fra de fire akademiske råd, således at rektor kan uddele diplom og blomster til de indstillede kandidater i forbindelse med AUs årsfest fredag den 9.

september 2016.

ANSVARLIG / SAGSBEHANDLER Allan Flyvbjerg / Henry Andreasen

BILAG

Bilag 1: Opslag fra universitetsledelsens stab den 30. november 2015 (2 sider) Bilag 2: E-mail til institutlederne fra den 1. december 2015 (2 sider)

Bilag 3: Tre forslag (Aksel Bertelsen, Bill Heald og Charles Dinarello) (106 sider) Bilag 4: Æresdoktorer proklameret ved AU i perioden 1945-2015 (Excel-ark)

Indstiller indstillede Dokument og sidetal

Lærestolsprofessor Per Hove Thomsen (IKM) Professor Povl Munk-Jørgensen (IKM)

samt yderligere syv medindstillere, jf. side 1 i bilag

Aksel B. Bertelsen, Danmark

Følgebrev, s. 1 Begrundelse, 2-4 CV, s. 5-6

Publikationer, s. 11-23 Støttebrev, s. 24 Institutleder Kristjar Skajaa (IKM)

Lærestolsprofessor Søren Laurberg (IKM) Bill Heald, England

Begrundelse, s. 25-28 CV, s. 29-35

Publikationer, s. 35-43 Prodekan Lise Wogensen Bach (HE)

Lærestolsprofessor Lars J. Østergaard (IKM) Ph.d.-studerende Jesper Falkesgaard Højen (IKM)

Charles A. Dinarello, USA

Begrundelse, s. 44-47 CV, s. 48-49

Publikationer, s. 50-106

(9)

Bilag til Til beslutning: Tildeling af æresdoktorgraden 2016 på Health

• Bilag 1 - opslag

• Bilag 2 - mail til institutterne

• Bilag 3 - kandidaterne

• Bilag 4 - æresdoktorer 1946-2015

(10)

Høring: Anbefalinger til ændringer i det danske uredelighedssystem

Det indstilles at:

Akademisk Råd kommer med bemærkninger til Oddershede rapportens anbefalinger REFERAT

Akademisk råd drøftede rapportens anbefalinger. Der er på baggrund af kommentarerne udarbejdet et høringssvar, der er sendt til fakultetssekretariatet Health. Høringssvaret er vedhæftet til orientering.

Fakultetet har modtaget en høringsanmodning fra Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. Høring over Oddershede-rapportens anbefalinger om videnskabelig uredelighed.

Høringen vedrører 12 konkrete anbefalinger fra et ekspertudvalg nedsat af Styrelsen for Forskning og innovation.

Anbefalingerne vedrører definitionen af videnskabelig uredelighed , håndtering af ’Questionable Research practices’, forskningsinstitutionernes rolle i behandlingen af sager og rammerne for sagsbehandlingen i UVVU.

Aarhus Universitets nyeste regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet kan findes på hjemmesiden http://www.au.dk/forskning/ansvarligforskningspraksis/

Bemærkninger til rapporten fra Akademisk Råd og institutterne bringes videre fra Health til det tværgående Udvalg for Forskning og Eksternt Samarbejde, der udarbejder et samlet AU høringssvar.

Lise Wogensen / Lene Bøgh Sørensen

(11)

Bilag til Høring: Anbefalinger til ændringer i det danske uredelighedssystem

• Bilag - Rapport om det danske uredelighedssystem

• Høring over Oddershede-rapportens anbefalinger om videnskabelig uredelig...

• Høringssvar Oddershede rapportens anbefalinger

(12)

Til godkendelse. Udpegning af TAP medlemmer til AU's valgudvalg

Det indstilles at:

Akademisk Råd godkender udpegningerne til valgudvalget.

REFERAT

Akademisk råd godkendte udepegningerne til valgudvalget

Valgsekretariatet har bedt Health om at udpege ny TAP repræsentant samt suppleant til valgudvalget til ny 4 årig periode. Afgående repræsentant for Health er Annette Bachmann (Institut for Folkesundhed) og suppleant Jørgen Andresen (Biomedicin). Ingen af disse har ønsket at fortsætte i valgudvalget

Valgudvalget bistår rektor med tilrettelæggelsen og afholdelsen af de valg, der skal afholdes i henhold til universitetsloven og Aarhus Universitets vedtægt. se http://www.au.dk/om/uni/udvalg/valg/valg2004/

Fakultetssekretariatet har anmodet Institut for Klinisk Medicin om at udpege en repræsentant og Institut for Odontologi om at udpege en suppleant.

Følgende er udpeget:

Tina Bach Aaen, Centeradministrator ved Center for Music in the Brain, Institut for Klinisk Medicin ( Repræsentant)

Winnie Friis Johnsen, AC-fuldmægtig, Institut for Odontologi (Suppleant )

ansvarlig/sagsbehandler

Allan Flyvbjerg/Lene Bøgh Sørensen

(13)

Til orientering og drøftelse: indstilling af nye medlemmer til redaktionskomiteen for universitetsavisen Omnibus

Det indstilles at:

1. Akademisk råd tager orienteringen til efterretning

2. Medlemmer af akademisk råd får mulighed for at lade sig indstille til redaktionskomiteen for Omnibus på mødet

REFERAT

Orienteringen blev taget til efterretning.

Akademisk råd indstiller TAP repræsentant i rådet Inger Merete S Paulsen, Institut for Biomedicin.

Medlemmer af akademisk råd fik mulighed for at komme med forslag til flere indstillinger. Forslagene skal sendes til rådgiver i fakultetssekretariatet Lene Bøgh Sørensen lbs@au.dk senest d. 3 februar 2016.

Universitetsledelsens stab har anmodet fakultetssekretariatet på Health om, gennem de akademiske råd, at indstille/genindstille VIP-medlemmer, studentermedlemmer og TAP-medlemmer til redaktionskomiteen for universitetsavisen Omnibus.

Fakultetssekretariatet har anmodet institutterne om at melde konkrete forslag ind med frist d. 26 januar. Ved fristens udløb var der ikke kommet konkrete forslag fra Institutterne.

Hvis medlemmer af akademisk råd er interesseret i at lade sig indstille til redaktionskomiteen er der mulighed for det på mødet.

Når universitetsledelsens stab har modtaget indstillingerne vil de fire formænd for de akademiske råd i samarbejde med en repræsentant fra ledelsen udpege 5 medlemmer (to vip, to studentermedlemmer og et TAP medlem) til redaktionskomiteen.

ansvarlig/sagsbehandler

Allan Flybjerg/ Lene Bøgh Sørensen

Bilag

Brev fra universitetsledelsens stab

Kommisorium for Omnibus

(14)

Bilag til Til orientering og drøftelse: indstilling af nye medlemmer til redaktionskomiteen for universitetsavisen Omnibus

• Brev fra universitetsledelsens stab

• Kommmisorium for Omnibus

(15)

Til orientering: Høring om personalepolitikken

Det indstilles at:

Dekanens orientering om høringen af personalepolitikken tages til efterretning

REFERAT

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.

HSU og AU HR har som et led i ændringerne i personalepolitikken på AU igangsat en høring i perioden fra den 6.

januar til den 29. februar 2016 (høringsmaterialet og e-mail fra HE fakultetssekretariatet er vedlagt som bilag).

Internt på Health har HE HR videresendt høringsmaterialet til FSU, og fakultetssekretariatet har videresendt materialet til institutterne, SKT, CESU, SUSA og FAMU.

Høringssvar fra fakulteterne sendes til AU HR, der vil fremlægge en justeret personalepolitik for universitetsledelsen og HSU/HAMU til endelig vedtagelse i maj 2016.

Ansvarlig / sagsbehandler Allan Flyvbjerg / Henry Andreasen

Bilag

Revideret personalepolitik til høring E-mail fra den 7. januar 2016

(16)

Bilag til Til orientering: Høring om personalepolitikken

• Revideret personalepolitik til høing jan-feb 2016

• E-mail om høring om ny personalepolitik

(17)

Til orientering og drøftelse: Orientering om vejledning til MUS

Det indstilles at

Akademisk Råd kommer med kommentarer til oplægget.

REFERAT

Charlotte indledte med en kort orientering om mus samtaler som ramme for udvikling af forskningsdækning og pædagogisk kompetenceudvikling. Der skal en gang om året afholdes et dialogmøde mellem institutlederen og prodekanerne for hhv. forskning og uddannelse. På mødet fremlægger institutlederen en opsamling fra den årlige mus runde og behov for pædagogisk opkvalificering samt udvikling af forskningsdækning i

undervisningen identificeres med henblik på f.eks kursustilrettelæggelse. Der er i den forbindelse udarbejdet en mere enkel undervisningsportefølje til brug i mus samtalen.

Akademisk råd tog orieteringen til efterretning og havde følgende kommentarer.

Det er en problematik i forhold til forskning finansieret af fondspenge, hvor forventningen er at fondsmidlerne anvendes til forskning ikke undervisning.

Der er behov for en kulturændring i forhold til at gøre undervisning mere prestigefyldt. eks. USA

Vi skal spørge hvor gode er vi som ledere til at lave karrierevejledning

Relevant også at spørge, hvordan medarbejderen ser sig selv ind i universitetes strategi - forventsningsafstemning

På ph.d. området evalueres der allerede mere end godt er og Ph.d.ere savner karrierevejledning i mus samtaler

På det kliniske område er man positiv over for forslaget. Der er på basisuddannelsen et tredags kursus i pædagogik og i den lægelige videreuddannelse også fokus på pædagogisk opkvalificering.

Prodekan Charlotte Ringsted vil på mødet orientere om hvordan fokus på forskningsdækning og pædagogisk kompetenceudvikling i forbindelse med MUS-samtaler for VIP personalet vil indgå i det overordnede

kvalitetssystem. Proceduren for forskningsdækning og pædagogisk kompetenceudvikling skal danne baggrund for omsætning af behov og ønsker til udvikling af didaktisk faglighed til konkrete kursusaktiviteter eller anden

kompetenceudvikling.

Bilag

(18)

1. Tillæg til MUS-koncept for videnskabeligt personale: Forskningsdækning og pædagogisk kompetenceudvikling

Charlotte Ringsted og Ole Steen Nielsen/ Liza Strandgaard

(19)

Bilag til Til orientering og drøftelse: Orientering om vejledning til MUS

• MUS som ramme for forskningsdækning og pæd kompudv_fakultetsledelsen 26 januar 206

(20)

Reflektioner over det nationale politiske landskab og mundtlig orientering ved dekanen

Det indstilles at:

Akademisk Råd diskuterer emnerne på baggrund af dekanens orientering.

REFERAT

Rådet diskuterede på baggrund af dekanens orientering følgende emner:

Konsekvenser af fremdriftsreformen, ændringer i taxametersystemet, konsekvenser af generelle besparelser i universitetssektoren og muligheder for at kompensere, dimensionering, AU's økonomi og udmøntning af strategiske midler på fakulteterne.

Dekan Allan Flyvbjerg vil orientere om nye tiltag i det universitetspolitiske landskab, herunder

1. Nationale sundhedspolitiske, forskningspolitiske og uddannelsespolitiske tiltag

2. Strategiske tiltag på AU

3. Prioriteringer og nye tiltag på Health

Følgende temaer, blandt flere andre, vil blive berørt. Fremdriftsreform og dimensionering, økonomi, Institutionsakkreditering, psykisk APV.

ansvarlig / sagsbehandler

Allan Flyvbjerg

(21)

Eventuelt

(22)

AARHUS UNIVERSITET

HEALTH

F O R RE T N I N G S O R D E N

for

Akademisk Råd ved Health

Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for akademiske råd, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet § 19, stk. 5. Justeret på baggrund af

universitetslovens bestemmelse om, at Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer jf. § 15, stk.5.

Medlemstal, konstitution m.v.

§ 1. Akademisk Råd består af i alt 18 medlemmer. Dekanen er født medlem. Derudover består Akademisk Råd af 12 medlemmer valgt blandt fakultetets videnskabeligt ansatte (3 fra Institut for Klinisk Medicin, 3 fra Institut for Biomedicin, 2 fra Institut for Folkesundhed, 2 fra Institut for Odontologi, 1 fra Institut for Retsmedicin og 1 ansat Ph.d. studerende) og 5 medlemmer valgt blandt fakultetets studerende (2 fra medicinuddannelsen, 1 fra tandlægeuddannelsen, 1 fra øvrige uddannelser og 1 ikke-ansat Ph.d. studerende). Desuden deltager 3 observatører, valgt blandt fakultetets tekniske og administrative personale.

Stk. 2. Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer. Dekanen er ikke valgbar.

Stk. 3. Akademisk Råd kan indbyde andre ikke-medlemmer til i nærmere angivet omfang at deltage i Akademisk Råds møder som observatører.

Stk. 4. Observatører har taleret, men ikke stemmeret.

§ 2. Akademisk Råds studentermedlemmer er valgt for en periode på l år. Akademisk Råds øvrige medlemmer er valgt for en periode på 4 år.

Stk. 2. På det første møde efter at nyvalgte studentermedlemmer er tiltrådt giver dekanen en orientering om Akademisk Råds arbejde, og rådets mødeplan fastsættes.

Udvalg

§ 3. Akademisk Råd kan nedsætte rådgivende udvalg, men disse kan ikke tillægges selvstændig kompetence.

Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling

§ 4. Akademisk Råd udøver sin virksomhed i møder, jf. dog § 6. Ordinære møder afholdes på universitetet to gange pr. halvår dog ikke i tiden l. juli - 15. august.

Stk. 2. Senest 10 hverdage inden hver ordinær mødedag udsender formanden og dekanen en dagsorden eller en aflysning til medlemmerne. Dagsordenen eller aflysningen skal samtidig offentliggøres på universitetets netsted eller på anden egnet måde. Tillægsdagsorden med supplerende sager kan udsendes senest 2 dage før mødet.

Stk. 3. Hvis et medlem senest 2 uger forud for et ordinært møde skriftligt anmoder om behandling af en sag, skal formanden og dekanen sætte sagen på dagsordenen for det pågældende møde.

Stk. 4. Formanden skal med bistand fra dekanstaben sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. Hvis materialet ikke er tilsendt medlemmerne

Forretningsorden_-_Akademisk_Raad_Health_-_Pr_28_februar_2014 Punkt_2_Bilag_1

(23)

AARHUS UNIVERSITET

HEALTH

sammen med dagsordenen for et ordinært møde, skal det så vidt muligt fremlægges til gennemsyn i dekanstaben senest 3 hverdage inden mødet.

§ 5. Ekstraordinære møder afholdes, når dekanen finder det nødvendigt. Ekstraordinære møder skal endvidere afholdes, hvis der fremsættes krav herom fra en tredjedel af Akademisk Råds medlemmer. Mødet skal afholdes senest l uge efter at kravet er fremsat.

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske med mindst 24 timers varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenspunkterne og indeholde de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af sagerne.

§ 6. Hvis alle medlemmer er enige herom, kan rutinesager afgøres uden for et møde ved skriftlig behandling. Som grundlag for behandlingen udsendes et forslag til beslutning sammen med de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagen. Medlemmerne skal tilkendegive, om de kan tilslutte sig behandlingsmåden, og i bekræftende fald, om de kan tilslutte sig det udsendte forslag til sagens afgørelse. Såfremt et medlem ikke kan tilslutte sig, at sagen afgøres ved skriftlig

behandling, optages sagen som punkt på dagsordenen for næste møde i Akademisk Råd.

Mødeoffentlighed

§ 7. Akademisk Råds møder er offentlige. Akademisk Råd kan dog bestemme, at dørene skal lukkes under behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

Stk. 2. Finder Akademisk Råd, at dets forhandlinger forstyrres, kan det for det pågældende møde udelukke en eller flere tilhørere. Dørene kan om nødvendigt lukkes for resten af mødet.

Stk. 3. Dørene skal lukkes ved behandling af sager, hvor det er nødvendigt at hemmeligholde oplysninger for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Stk. 4. Spørgsmål, om hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af dekanen eller et flertal af medlemmerne.

Stk. 5. Akademisk Råd kan tillade, at observatører overværer behandlingen af sager for lukkede døre.

Stk. 6. I sager, der i medfør af stk. 3 behandles for lukkede døre, har medlemmer og observatører tavshedspligt.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling

§ 8. Akademisk Råd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af det fastsatte antal medlemmer er til stede.

Stk. 2. Akademisk Råds møder ledes af formanden. I tilfælde af at formandens forfald vælger Akademisk Råd et andet medlem til at overtage mødeledelsen. Mødelederen træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende mødernes ledelse. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, hvori de er optaget på dagsordenen.

Stk. 3. Akademisk Råd kan beslutte at optage nye punkter på dagsordenen, og det kan beslutte at fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge for sagernes behandling.

Stk. 4. Beslutning i sager, der ikke som selvstændige punkter har været optaget på den før et ordinært møde meddelte dagsorden, kan kun træffes, såfremt intet tilstedeværende medlem protesterer herimod.

(24)

AARHUS UNIVERSITET

HEALTH

Stk. 5. Beslutning i sager, der ikke som selvstændige punkter har været optaget på den før et ekstraordinært møde meddelte dagsorden, kan kun træffes, såfremt alle medlemmer er til stede, og intet medlem protesterer herimod.

§ 9. Akademisk Råds afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Mødepligt, habilitet og indkaldelse af suppleanter

§ 10. Medlemmerne har pligt til at deltage i Akademisk Råds møder.

Stk. 2. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden herom inden mødets afholdelse. I beslutningsreferatet anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

Stk. 3. Medlemmerne kan kun deltage i rådets afstemninger, når de personligt er til stede under disse, jf. dog § 6.

§ 11. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmers habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse.

Stk. 2. I tvivlstilfælde afgør Akademisk Råd, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag. Hvis medlemmet ikke kan deltage i behandlingen af sagen, indkalder formanden den pågældendes suppleant, hvis en sådan er valgt, til at deltage i behandlingen.

§ 12. Når et medlem ved fravær i mindst 2 måneder på grund af sygdom, studierejse eller lignende er ude af stand til at deltage i Akademisk Råds arbejde, indkalder formanden suppleanten til at indtræde for fraværsperioden. Formanden afgør, hvorvidt betingelserne for suppleanters indtræden er til stede. Beslutninger vedrørende suppleanters indtræden skal meddeles valgsekretariatet.

Stk. 2. Mister et medlem sin valgbarhed, udtræder medlemmet af Akademisk Råd. Ved orlov kan rektor (v/valgsekretariatet) efter indstilling fra rådet bestemme, at vedkommende kun udtræder i orlovsperioden.

§ 13. Indtræder der vakance i Akademisk Råd og er der ikke valgt eller udpeget et tilstrækkeligt antal suppleanter til, at Akademisk Råd kan være fuldtalligt, afgiver rådet indstilling til rektor (v/valgsekretariatet) om, hvorvidt den eller de ledige pladser skal besættes ved suppleringsvalg, eller om besættelsen kan udsættes til næste ordinære valg.

Beslutningsreferat og ekspedition af Akademisk Råds beslutninger

§ 14. Akademisk Råds beslutninger optages i et beslutningsreferat, der så vidt muligt udsendes senest 14 dage efter mødet. Referatet godkendes ved rundsendelse eller forelægges til godkendelse i næste møde. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort optaget i referatet.

Stk. 2. Formanden ekspederer Akademisk Råds beslutninger.

Stk. 3. Godkendte referater af Akademisk Råds møder offentliggøres på universitetets netsted, i det omfang beslutningerne ikke er omfattet af tavshedspligt.

Stk. 4. Formanden er ansvarlig for, at Akademisk Råd orienterer aktivt om sit arbejde.

(25)

AARHUS UNIVERSITET

HEALTH

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens og standardforretningsordenens forståelse

§ 15. Spørgsmål om forretningsordenens forståelse afgøres af Akademisk Råd.

Stk. 2. Spørgsmål om standardforretningsordenens forståelse, eller om forretningsordenens overensstemmelse med standardforretningsordenen, skal dog forelægges rektor.

Ændringer i forretningsordenen og standardforretningsordenen

§ 16. Denne forretningsorden træder i kraft 31. januar 2012. Forretningsordenen kan ændres ved almindelig flertalsvedtagelse i Akademisk Råd, når ændringsforslaget er udsendt mindst 14 dage før det møde, hvor det skal behandles.

Stk. 2. Ændringer i standardforretningsordenen for Akademisk Råd, fastsat af rektor, ændrer samtidig denne forretningsorden.

Stk. 3. Rektor kan i ganske særlige tilfælde, og inden for vedtægtens rammer, dispensere fra denne forretningsordens bestemmelser.

Aarhus Universitet, den 28. februar 2014 Dekan Allan Flyvbjerg

Formand Jens Christian Hedemann Sørensen

(26)

Dekanatet, Health Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C

Tlf.: 8715 Fax: 86128316 E-mail: sun@au.dk health.au.dk/om-

health/ledelsen/dekanatet/

Lene Bøgh Sørensen Dato: 13 januar 2016 Side 1/1

AARHUS UNIVERSITET

HEALTH

Akademisk Råd Health 1. februar 2016.

VIP repræsentanter

 Helle Prætorius, Institut for Biomedicin

 Jens Peter Andersen, Institut for Biomedicin

 Christian Brix Folsted Andersen, Institut for Biomedicin

 Vibeke Elisabeth Hjortdal, Institut for Klinisk Medicin

 Peter Hokland, Institut for Klinisk Medicin

 Jørgen Frøkiær, Institut for Klinisk Medicin

 Charlotte Delmar, Institut for Folkesundhed

 Rasmus Bysted Møller, Institut for Folkesundhed

 Bente Nyvad, Institut for Odontologi

 Lene Baad Hansen, Institut for Odontologi

 Lene Warner Thorup Boel, Institut for Retsmedicin

 Anne Louise Hansen, (ansat Ph.d )

TAP repræsentanter

 Janni Mosgaard Jensen, Idræt

 Merete S. Paulsen, Institut for Biomedicin

 Tina Marie Bach Aaen, Institut for Klinisk Medicin

STUD repræsentanter

 Julius Edward Miller Hvidt, Medicin

 Mai-Britt Vestergaard, Medicin

 Nikolaj Jørgensen Hansen, Idræt

 Line Vürtz Nørgaard

 Bo Hønge (ikke ansat ph.d. )

Akademisk Råd Health 2016 Punkt_2_Bilag_2

(27)

In st it u t f or Kl i ni sk M e di ci n Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitet

Nørrebrogade 44, bygning 10, 5 8000 Aarhus C

In st it u t f or Kl i ni sk M e di ci n Neurokirurgisk Afdeling NK

Je n s C hri s ti an H. S øre n se n Klinisk koordinerende professor, ph.d., dr.m ed.

Videnskabelig leder Dansk

NeuroforskningsCenter

Dato: 9. decem ber 2015

Direkte:+45 784 6 3461 Email: jenssore@rm.dk

Side 1/3

AARHUS UNIVERSITET

AARHUS UNIVERSITY

Formandens tale til Akademisk Råd, Health Torsdag den 10. december 2015

Ved vort møde den 31. januar 2012 nedsattes det nye Akademiske Råd i henhold til vedtægten for Aarhus Universitet på baggrund af §13 i lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 – universitetsloven.

Rådets arbejde er beskrevet i rådets forretningsorden, hvor det som noget nyt nu var en valgt formand og ikke dekanen, der stod i spidsen for Akademisk Råd. Og jeg havde den ære og glæde at blive valgt som formand for rådet.

Rådet har over den følgende 4-årige periode haft 19 møder, og arbejdet har fulgt ved- tægten for Aarhus Universitet, der i kapitel 5 §22-25 beskriver rådsarbejdet. Vi har således varetaget vores opgaver inden for idéudvikling på fakultetet, overset den akademiske kvalitet for både forskning og undervisning og udpeget medlemmer til rå- dorganer samt fora.

Vi har rådgivet dekanen i forhold til ledelsesmæssige og budgetmæssige beslutninger og sammen med dekanen diskuteret strategi på forskning og uddannelse.

Endvidere har vi varetaget vores ”stempelfunktion” med godkendelse af bedømmel- sesudvalg samt at tildele ph.d.- og doktorgrader.

Allerede på et af de første møder havde vi besøg af udviklingskonsulenterne med henblik på mødeform og proces. Efter dét besluttede vi at have en arbejdsform, der var blandet, både med plenumdiskussioner under undertegnedes ledelse samt break- out sessioner med gruppearbejde. Endvidere har vi arbejdet med beslutnings- og ori- enteringspunkter i vores dagsorden.

Afgående formands tale Punkt_2_Bilag_3

(28)

Side 2/3

AARHUS UNIVERSITET

AARHUS UNIVERSIT

Det er undertegnedes indtryk, at rådet med denne arbejdsform har været velfunge- rende, og det har været en fornøjelse at se, hvorledes rådsmedlemmerne har budt ind med debat og forslag til den akademiske proces ved fakultetet.

Allerede i 2012 blev de akademiske råds formænd budt ind til bestyrelsesmøde med universitetsbestyrelsen og universitetsledelsen, herunder dekanerne, til en foreløbig debat omkring rådsarbejdet og dialog. På alles vedkommende orienterede vi om samarbejde og arbejdsform og omkring akademisk råds rolle som ledelsessparring i forhold til fakultets- og universitetsniveau.

I løbet af 2013 konsoliderede rådet sig selv og sit arbejde, og enderne fra året bød på diskussion omkring universitetets strategi, talentudvikling og karriere, uddannelses- kvalitet og kvalitetssikring samt ekstern forskningsfinansiering. Endvidere blev der arbejdet med internationalisering og høring vedrørende et AU-Center for HealthCare Improvement.

Som noget nyt bød 2013 på et seminar på Sandbjerg på initiativ af universitetsledelsen, hvor de akademiske råd fra alle 4 hovedområder var budt ind til dialog og gruppearbejde omkring medbestemmelse og medinddragelse på universitetet samt diskussion af universitetets strategiske arbejde.

Seminaret var en succes og afspejlede også forskellighederne i de respektive hoved- områders akademiske råd. Universitetsledelsen blev kraftigt opfordret til en gentagel- se af seminaret.

I løbet af 2013 - 2014 arbejdede vi i rådet nu rutinemæssigt, kan man vel tillade sig at sige, med temaer som innovationsstrategi, indhold og perspektiv for Aarhus Universi- tet. Ekstern forskningsfinansiering var på igen. Vi diskuterede ansvarlig forskningspraksis, herunder ”code of conduct”, og gav input til den vigtige proces for godt aka- demi på institutionen. Endvidere var Aarhus Universitets økonomiske situation nu problematisk og blev selvfølgelig også diskuteret af rådet.

Det politiske landskab ændrede sig og fremdriftsreformen fyldte meget, med bekym- ringer om at bevare kvalitet i uddannelser med reduceret gennemførelsestid på disse.

Henover årene 2014 - 2015 var det nu et rutineret råd, der varetog rådsarbejdet med sparring i forhold til idéudviklingen på fakultetet, den akademiske kvalitet i både forskning og undervisning samt de strategiske prioriteringer for økonomien for Aar- hus Universitet og videre drøftelse af dimensioneringen og fremdriftsreformen.

Endvidere gav rådet høringssvar på universitetets interne problemanalyse og efter- følgende handleplan samt sparring til dekanen på de 5 hovedemner nemlig ledelses- delegering og nærvær, medinddragelse, organisatorisk, kommunikation og admini- strativ understøttelse.

(29)

Side 3/3

AARHUS UNIVERSITET

AARHUS UNIVERSIT

Ligeledes drøftede vi tværfaglighed og integration på fakultetet i forhold til både forskning og uddannelse.

I løbet af 2015 har rådet også behandlet universitetets og fakultetets handleplan for flere kvinder i forskning og givet høringssvar på dette.

Det er således med ro i sindet, at jeg, på vegne af rådet, nu kan give stafetten videre til det nyvalgte råd primo 2016. Jeg mener, vi har løst opgaven i forhold til universitetets vedtægter og i forhold til forretningsordenen for Akademisk Råd, Health.

Jeg skal endvidere takke dekanen og dekanstaben for et forbilledligt samarbejde i forbindelse med mødeplanlægning og diskussion af opgaver og udfordringer, på fa- kultetetsniveau, og på universitetsniveau. Derudover skal jeg også rette en stor tak til alle jer rådsmedlemmer for god diskussion, samarbejde og tilmed gode grin under de forløbne 4 år.

Min tale her foreligger i pdf.-format og fremsendes, så den kan vedlægges som bilag til dette referat fra sidste møde i dette akademiske råd.

Mine sidste ord skal være en opfordring og en anbefaling til det nye råd.

Anbefalingen tager afsæt i rapporten ”Anbefalinger fra Taskforcen for Flere Kvinder i Forskning” samt det aktuelle arbejde, vi har varetaget i dag med høringssvar, og som foregår på både universitetsniveau og fakultetsniveau med henblik på flere kvinder i videnskabelige karriereveje.

Jeg finder det derfor naturligt at anbefale det nyvalgte råd, som en oplagt handling, at man peger på en kvindelig formand for rådet, hvilket vil have stor signalværdi for bå- de fakultetet og for kommende kvindelige forskere.

Så tak for samarbejdet i de 4 år. Jeg glæder mig til at se jer i andre sammenhænge.

Tak og held og lykke fremover.

Underskrevet ved klinisk koordinerende lærestolsprofessor, ph.d., dr. med.

Jens Christian Hedemann Sørensen

Formand for Akademisk Råd, Health - 2012-2016.

(30)

Vedtægt for Aarhus Universitet Punkt_3_Bilag_1

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

AARHUS UNIVERSITET

HEALTH

F O R RE T N I N G S O R D E N

for

Akademisk Råd ved Health

Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for akademiske råd, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet § 19, stk. 5. Justeret på baggrund af

universitetslovens bestemmelse om, at Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer jf. § 15, stk.5.

Medlemstal, konstitution m.v.

§ 1. Akademisk Råd består af i alt 18 medlemmer. Dekanen er født medlem. Derudover består Akademisk Råd af 12 medlemmer valgt blandt fakultetets videnskabeligt ansatte (3 fra Institut for Klinisk Medicin, 3 fra Institut for Biomedicin, 2 fra Institut for Folkesundhed, 2 fra Institut for Odontologi, 1 fra Institut for Retsmedicin og 1 ansat Ph.d. studerende) og 5 medlemmer valgt blandt fakultetets studerende (2 fra medicinuddannelsen, 1 fra tandlægeuddannelsen, 1 fra øvrige uddannelser og 1 ikke-ansat Ph.d. studerende). Desuden deltager 3 observatører, valgt blandt fakultetets tekniske og administrative personale.

Stk. 2. Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer. Dekanen er ikke valgbar.

Stk. 3. Akademisk Råd kan indbyde andre ikke-medlemmer til i nærmere angivet omfang at deltage i Akademisk Råds møder som observatører.

Stk. 4. Observatører har taleret, men ikke stemmeret.

§ 2. Akademisk Råds studentermedlemmer er valgt for en periode på l år. Akademisk Råds øvrige medlemmer er valgt for en periode på 4 år.

Stk. 2. På det første møde efter at nyvalgte studentermedlemmer er tiltrådt giver dekanen en orientering om Akademisk Råds arbejde, og rådets mødeplan fastsættes.

Udvalg

§ 3. Akademisk Råd kan nedsætte rådgivende udvalg, men disse kan ikke tillægges selvstændig kompetence.

Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling

§ 4. Akademisk Råd udøver sin virksomhed i møder, jf. dog § 6. Ordinære møder afholdes på universitetet to gange pr. halvår dog ikke i tiden l. juli - 15. august.

Stk. 2. Senest 10 hverdage inden hver ordinær mødedag udsender formanden og dekanen en dagsorden eller en aflysning til medlemmerne. Dagsordenen eller aflysningen skal samtidig offentliggøres på universitetets netsted eller på anden egnet måde. Tillægsdagsorden med supplerende sager kan udsendes senest 2 dage før mødet.

Stk. 3. Hvis et medlem senest 2 uger forud for et ordinært møde skriftligt anmoder om behandling af en sag, skal formanden og dekanen sætte sagen på dagsordenen for det pågældende møde.

Stk. 4. Formanden skal med bistand fra dekanstaben sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. Hvis materialet ikke er tilsendt medlemmerne

Forretningsorden for Akademisk Råd Punkt_3_Bilag_2

(57)

AARHUS UNIVERSITET

HEALTH

sammen med dagsordenen for et ordinært møde, skal det så vidt muligt fremlægges til gennemsyn i dekanstaben senest 3 hverdage inden mødet.

§ 5. Ekstraordinære møder afholdes, når dekanen finder det nødvendigt. Ekstraordinære møder skal endvidere afholdes, hvis der fremsættes krav herom fra en tredjedel af Akademisk Råds medlemmer. Mødet skal afholdes senest l uge efter at kravet er fremsat.

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske med mindst 24 timers varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenspunkterne og indeholde de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af sagerne.

§ 6. Hvis alle medlemmer er enige herom, kan rutinesager afgøres uden for et møde ved skriftlig behandling. Som grundlag for behandlingen udsendes et forslag til beslutning sammen med de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagen. Medlemmerne skal tilkendegive, om de kan tilslutte sig behandlingsmåden, og i bekræftende fald, om de kan tilslutte sig det udsendte forslag til sagens afgørelse. Såfremt et medlem ikke kan tilslutte sig, at sagen afgøres ved skriftlig

behandling, optages sagen som punkt på dagsordenen for næste møde i Akademisk Råd.

Mødeoffentlighed

§ 7. Akademisk Råds møder er offentlige. Akademisk Råd kan dog bestemme, at dørene skal lukkes under behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

Stk. 2. Finder Akademisk Råd, at dets forhandlinger forstyrres, kan det for det pågældende møde udelukke en eller flere tilhørere. Dørene kan om nødvendigt lukkes for resten af mødet.

Stk. 3. Dørene skal lukkes ved behandling af sager, hvor det er nødvendigt at hemmeligholde oplysninger for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Stk. 4. Spørgsmål, om hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af dekanen eller et flertal af medlemmerne.

Stk. 5. Akademisk Råd kan tillade, at observatører overværer behandlingen af sager for lukkede døre.

Stk. 6. I sager, der i medfør af stk. 3 behandles for lukkede døre, har medlemmer og observatører tavshedspligt.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling

§ 8. Akademisk Råd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af det fastsatte antal medlemmer er til stede.

Stk. 2. Akademisk Råds møder ledes af formanden. I tilfælde af at formandens forfald vælger Akademisk Råd et andet medlem til at overtage mødeledelsen. Mødelederen træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende mødernes ledelse. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, hvori de er optaget på dagsordenen.

Stk. 3. Akademisk Råd kan beslutte at optage nye punkter på dagsordenen, og det kan beslutte at fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge for sagernes behandling.

Stk. 4. Beslutning i sager, der ikke som selvstændige punkter har været optaget på den før et ordinært møde meddelte dagsorden, kan kun træffes, såfremt intet tilstedeværende medlem protesterer herimod.

(58)