1/3
DOK. NR. 18/02500-1 REF. ANKL
DAGSORDEN
MØDE I BESTYRELSE, 20. NOVEMBER 2018, KL. 15.30-19.15, WILDERS PLADS 8K, 1403 KBH. K, NORDSKOV
DELTAGERE Universiteter Jesper Lindholm Sune Lægaard Jørn Vestergaard
Louise Halleskov Storgaard Karin Buhmann
Rådet
Dorthe Elise Svinth (fmd) Mette Boye
Henriette Laursen Asim Latif
Andreas Kamm Stig Langvad
Det Grønlandske Råd Medarbejderrepræsentant Lise Garkier Hendriksen Direktion
Jonas Christoffersen Louise Holck
Esben Geist
Ann Lisbeth Ingerslev
Claus Teilmann Petersen (pkt. 8) Andreas Klitgaard Bojsen (ref.) AFBUD
Tim Jensen Anita Hoffer
PUNKT TID, EMNE, FORMÅL ANSVARLIG, DEADLINE
1. Kl. 15.30: Godkendelse af dagsorden (beslutning) FMD
2. Kl. 15.35: Godkendelse af referat (beslutning)
Bilag: 2.1 Referat af 26-27. sep. 2018. FMD
3. Kl. 15.38: Bekræftelse på skriftlig godkendelse af valg af revisor (beslutning)
Bilag: Intet bilag
FMD
4. Kl. 15.40: Valg til bestyrelsen i marts 2019 (beslutning)
Bilag: Intet bilag. FMD
2/3
5. Kl. 15.45: Valg til Økonomiudvalget (beslutning)
Bilag: Intet bilag. FMD
6. Kl. 15.50: Ændring af forretningsorden (beslutning)
Bilag: 6.1 Bestyrelsens forretningsorden. FMD
7. Kl. 15.55: Instituttets brug af Danske Bank (orientering) Bilag: 7.1 Notat om konsekvenser ved et evt. bankskifte; 7.2 Brev fra instituttet til Danske Bank.
FMD
8. Kl. 16.00: Godkendelse af budget 2019 (beslutning)
Bilag: 8.1 Notat om udkast til budget 2019. FMD
9. Kl. 16.30: Menneskerettigheder og virksomheder (orientering)
Bilag: Intet bilag.
DIR
Kl.17.10: Pause
10. Kl. 17.25: Udlændingeområdet (orientering og drøftelse)
Bilag: Intet bilag DIR
11. Kl. 18.05: Re-akkreditering af IMR (orientering og beslutning) Bilag: 11.1 SCA konklusion på instituttets re-akkreditering, 11.2 Indstilling til håndtering af SCA anbefalinger.
DIR
12. Kl. 18.30: Formandens beretning (orientering)
Bilag: Intet bilag. FMD
13. Kl. 18.40: Direktørens beretning (orientering)
Bilag: 13.1 Mediedækning 3. kvartal. FMD
14. Kl. 18.55: Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering) FMD
15. Kl. 19.00: Evaluering af dagens møde FMD
16. Kl. 19.10: Evt. FMD
3/3
Kommende bestyrelsesmøder:
Dato Tentative dagsordenspunkter
24. jan. • Menneskerettighedernes legitimitet, herunder interessentanalyse
• Afdelingsmål 2019
28. feb. • Årsregnskab og revisionsprotokollat 2018
• Revideret budget 2019 (orientering)
• Evaluering af målopfyldelse af institutmål 2018
• 360⁰ evaluering af direktøren
• Beretning til Folketinget 2018 (orientering)
• Nationalt tema
• Internationalt tema [evt. substrategier for int. afd.]
28. maj • Bruttoliste over institutmål 2020
• 1. trimester regnskab og budget
• Nationalt tema
• Internationalt tema
27-28. sep. • Vedtagelse af institutmål 2020
• Drøftelse af proces til udarbejdelse af ny strategi 2021-2024
• 2. trimester regnskab og budget
• Arbejdsplan 2020
• Evaluering af bestyrelsens arbejde og bestyrelsens forretningsorden
• Nationalt tema
• Internationalt tema
20. nov. • Vedtagelse af budget 2020
• Bestyrelsens konstituering (formandskab og øu er på valg)
• Ny strategi
• Nationalt tema
• Internationalt tema
