DOK. NR. 18/01387-2 REF. ANKL
REFERAT
MØDE I BESTYRELSE, 20. JUNI 2018, KL. 15.30-19.30 WILDERS PLADS 8K, 1403 KBH. K., NORDSKOV
DELTAGERE Universiteter
Jesper Lindholm (bortset fra pkt. 8) Sune Lægaard (bortset fra pkt. 8) Jørn Vestergaard (t.o.m. pkt. 6) Louise Halleskov Storgaard (bortset fra pkt. 8)
Rådet
Dorthe Elise Svinth (fmd) Mette Boye
Henriette Laursen (t.o.m. pkt. 6, 10 og 11)
Ruth Lauge
Stig Langvad (f.o.m. pkt. 6) Det Grønlandske Råd Anita Hoffer
Medarbejderrepræsentant Lise Garkier Hendriksen Direktion
Jonas Christoffersen Louise Holck
Eva Grambye Esben Geist
Ann Lisbeth Ingerslev
Andreas Klitgaard Bojsen (ref.) AFBUD
Carsten Fenger Tim Jensen Karin Buhmann
PUNKT EMNE, FORMÅL ANSVARLIG, DEADLINE
1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
Beslutning: Bestyrelsesformanden indledte mødet med varmt at takke Ruth Lauge og Carsten Fenger for deres arbejde og engagement i bestyrelsen, idet deres udpegningsperiode udløber den 1. juli 2018, og læste brev op fra Carsten Fenger, der desværre var blevet forhindret i deltagelse.
Bestyrelsesformanden oplyste, at Lise Garkier Hendriksen var genudpeget af medarbejderne, der desuden havde nyvalgt Marvin Radford som suppleant. Begge blev lykønsket med valget. Herefter blev dagsordenen godkendt.
FMD
2. Godkendelse af referater (beslutning)
Bilag: 2.1 Referat af 16. maj 2018; 2.2 Beslutningsreferat af 25.
maj 2018 efter skriftlig høring om vedtægtsændring.
Beslutning:
• Referatet af 16. maj 2018 blev godkendt med en
præcisering af medarbejderrepræsentanten om processen for udviklingen af forskningsstrategien (referatets pkt. 4).
• Referatet af den skriftlige høring af 25. maj 2018 blev tiltrådt uden bemærkninger.
FMD
3. Svar til Sub-komitéen for akkreditering (beslutning) Bilag: 3.1 Udkast til svar til subkomiteen for akkreditering.
Kommentar: Bestyrelsen tiltrådte udkast til svar på mødet den 16. maj med forbehold for sproglige ændringer, der nu er gennemført i samarbejde med formandskabet og som formanden kort vil orientere om på mødet. Vedtægten er sendt til Udenrigsministeriet med henblik på godkendelse.
Direktøren mødes 13. juni med Udenrigsministeriet for at drøfte sagen.
Tekstnære ændringsforslag må meget gerne fremsendes til sekretariatet inden mødet.
Indstilling: Bestyrelse tiltræder og underskriver svar til sub- komiteen for akkreditering.
Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte og underskrev svar til sub- komiteen for akkreditering med tilføjelse af
udenrigsministeriets vurdering af behovet for gennemførelse af lovændring, jf. mail fra udenrigsministeriet af 19. juni 2018.
FMD
4. Ny forskningsstrategi (beslutning) Bilag: 4.1 Forsknings- og analysestrategi.
Kommentar: Direktionen har på baggrund af bestyrelsens kom- mentarer på mødet den 16. maj udarbejdet et justeret udkast til ny forskningsstrategi med henblik på endelig vedtagelse.
FMD
Ud over en række sproglige rettelser bør navnlig følgende ændringer fremhæves:
1. Vi holder fast i højt og ikke højeste forskningsniveau.
Forskningschefen er enig i denne slutning, særligt fordi forskerne føler pres for at levere mere pga. BFI-måling.
2. Vi har justeret beskrivelse af emnerne i den forsknings- strategiske ramme for at tydeliggøre dem. Det er sket i lys af samtaler med de relevante forskere.
3. Vi har indsat afsnit om, at religion og andet kan spille ind, så længe det ikke er i centrum.
4. Vi har fokuseret på relevans frem for anvendelses- orientering for at undgå diskussion om det begreb.
Justeringerne har været drøftet med formandskabet inden forelæggelse for bestyrelsen.
Indstilling: Bestyrelsen vedtager forsknings- og
analysestrategien med de ændringer, som mødet måtte give anledning til.
Drøftelser: Bestyrelsen drøftede navnlig dels den konkrete udmøntning af et forskerpanel, herunder hvilken rolle bestyrelsesmedlemmerne udpeget af universiteterne kunne indtage i dette, dels hvordan instituttet kan bedrive forskning udenfor den forskningsstrategiske ramme, fx hvad angår religion og forhold i Grønland.
Tim Jensen havde via mail til bestyrelsesformanden inden bestyrelsesmødet beklaget, at religion ikke have fået en mere fremtrædende plads i strategien, fx ved at nævne religion i underteksterne til fokusområderne. Bestyrelsesformanden understregede, at religion fortsat har en plads i instituttets arbejde. Samtidigt var det forstået, at religion dog ikke har en sådan betydning for instituttets daglige arbejde, at der er behov for særligt at fremhæve religion som et element i den øvrige forskning, hvilket blev bekræftet af direktionen.
Medarbejderrepræsentanten noterede sig, at forskerne var blevet bedre inddraget i processen siden sidste
sagens natur ikke kunne inddrages i drøftelsen af den
forskningsstrategiske ramme, der berører de enkelte forskere, før bestyrelsen havde behandlet et udkast. Forskningslederen havde dagen efter sidste møde indledt dialogen med
forskerne.
Bestyrelsen gav derudover input til en række mindre præciseringer til strategien.
Beslutning:
• Bestyrelsen vedtog forskningsstrategien med en række mindre præciseringer.
• Bestyrelsen drøfter udmøntningen af forskerpanelet på sommerseminaret.
5. Bruttoliste over institutmål 2019 (drøftelse) Bilag: Ingen.
Kommentar: Direktionen har på baggrund af dels drøftelser på nationalt og internationalt område, dels ledergruppeseminar den 31. maj identificeret følgende potentielle strategiske fokusområder for 2019:
1. Forskning: gennemførelse af strategien med fokus på den forskningsstrategiske ramme
2. Analyse: gennemførelse af strategien med fokus på prioritering og gennemførelse af analyser, jf.
forskningsstrategien
3. Internationalt: større strategisk samling/fællesskab på tværs af afdelingerne
4. Gennemslagskraft: dokumentation af effekten af instituttets arbejde
5. HR: mere strategisk rekruttering og karriereudvikling mv.
I lighed med sidste år vil direktionen på bestyrelsesmødet præsentere tankerne bag de enkelte fokusområder uden at opstille egentlige mål eller indikatorer. Drøftelsen skal
kvalificere direktionens beslutningsoplæg til bestyrelsesmødet i september, hvor bestyrelsen skal træffe beslutning om institutmål 2019.
FMD
Indstilling: Bestyrelsen drøfter, hvorvidt direktionens potentielle fokusområder for 2019 dels er inden for skiven, dels om noget mangler mhp. den videre forberedelse til bestyrelsesmødet i september.
Drøftelser: Bestyrelsens drøftede de foreslåede institutmål i mindre grupper med henblik på at vurdere, om nogle mål skulle slettes, justeres og/eller andre inddrages. På den
baggrund og efter direktionens præsentation af de potentielle institutmål, bakkede bestyrelsen op om den prioritering af fokusområder, direktionen – efter drøftelse med den øvrige ledelse - havde indstillet.
Bestyrelsen kom med en række bemærkninger og opklarende spørgsmål til hvert fokusområde samt spurgte konkret, om der var behov for et mål om synergi på tværs af instituttets
arbejde. Direktøren svarede, at instituttet i forbindelse med udviklingen af den gældende strategi havde fokus på synergi på tværs og havde konstateret, at instituttet i vidt omfang allerede samarbejder på tværs, når det giver mening.
Bestyrelsen spurgte ind til, i hvilket omfang medarbejderne har været involveret i frembringelsen af de præsenterede
fokusområder, hvortil direktionen svarede, at de indstillede mål var blevet til efter drøftelse med afdelingslederne, der i forskelligt omfang har drøftet de strategiske prioriteringer for 2019 med medarbejderne.
Beslutning:
• Bestyrelsen tiltrådte de foreslåede fokusområder, der foldes ud på seminaret.
• Bestyrelsen præsenteres på sommerseminaret 2018 for en oversigt over påtænkte prioriteringer eller tematiske fokusområder for 2019.
6. Temaer til sommerseminar (beslutning)
Bilag: Ingen. FMD
Kommentar: Bestyrelsens årlige sommerseminar har til hensigt at give bestyrelsen mulighed for at dykke dybere ned i en række udvalgte strategiske og/eller aktuelle temaer.
Formandskabet indstiller efter drøftelse med direktionen, at bestyrelsen på sommerseminaret skal dykke dybere ned i følgende temaer:
• Menneskerettighedernes fremtid 2.0 – instituttets rolle i den fortsatte debat om menneskerettighedernes
legitimitet efter Danmarks formandskab for Europarådet
• Bedre effektvurdering af instituttets indsatser – hvad, hvornår og hvordan (se også tentativt institutmål 2019)
• Udvikling af Ombudsmandsinstitutionen – Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen fortæller om udviklingen af Ombudsmandsinstitutionen og samarbejdet med instituttet
• Bestyrelsesarbejdet – evaluering af året, der er gået, hvor skal vores fælles udviklingspunkt være for det kommende år, vederlag mv.
Indstilling: Bestyrelsen tiltræder foreslåede temaer samt kommer med indspark til evt. andre temaer til bestyrelsens sommerseminar i september.
Drøftelser: Formanden redegjorde for baggrunden for de forskellige forslag til temaer, og hvad der mere konkret lå under overskrifterne. Bestyrelsen bakkede op om de foreslåede temaer og noterede sig, at formålet med ombudsmandens oplæg er at få inspiration til, hvordan en sammenlignelig institution fokuserer på at styrke sin rolle i samfundet.
Herefter drøftede bestyrelsen navnlig, hvordan bestyrelsen bedst muligt kommer i dybden og får nuanceret diskussionerne om instituttets fortsatte rolle i debatten om
menneskerettighedernes fremtid. Bestyrelsen ønsker at
indlede drøftelserne om menneskerettighedernes fremtid med et kort tilbageblik på processen op til København-erklæringen, herunder for at belyse, hvorvidt processen har haft indflydelse på instituttets omdømme, og hvilke læringer, som kan
medbringes fremover. Direktøren oplyste, at direktionen var
midt i overvejelserne om, hvordan det videre arbejde kunne styrkes, og at man var i forbindelse med eksterne parter derom.
Såfremt medlemmer af bestyrelsen havde konkrete
indikationer på, at instituttets involvering i regeringens arbejde med København-erklæringen måtte have påvirket instituttets omdømme, orienteres direktionen og formandskabet inden sommerseminaret.
Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte de foreslåede temaer til drøftelse på sommerseminaret med tilføjelse af præsentation af potentielle tematiske fokusområder for 2019, jf. pkt. 5.
7. Pause med mad fra kantinen. Næste oplæg påbegyndes, mens der spises.
8. [Punktet blev behandlet efter pkt. 11] Instituttets samarbejde med Ombudsmanden (orientering og drøftelse)
Bilag: Intet bilag.
Kommentar: Bestyrelsens beslutning om i 2018 at blive nærmere orienteret om instituttets samarbejdspartnere gennemføres ved en nærmere orientering om instituttets samarbejde med ombudsmanden, herunder om samarbejdet omkring tilsynsbesøg i fængsler med videre. Samarbejdet har udviklet sig markant under den nuværende ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, der inviteret til seminaret til september, så drøftelsen varmer også op til dette møde.
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvitterede for det gode samarbejde, der pågår mellem
Ombudsmandsinstitutionen og instituttet. Bestyrelsen ser frem til Ombudsmandens deltagelse på sommerseminaret, hvor bestyrelsen får mulighed for at dykke dybere ned i dels samarbejdet, dels den bevægelse, som
Ombudsmandsinstitutionen har gennemlevet de sidste par år.
FMD
9. Positionering af IMR’s arbejde i Sahel (orientering) Bilag: Intet bilag.
Kommentar: Øget migration til og igennem Niger udfordrer politi- og sikkerhedsstyrker i landet. IMR har igennem de sidste 20 år arbejdet med politistyrker i Vestafrika for at styrke deres kapacitet på menneskerettighedsområdet. IMR skærper arbejdet i Sahel omkring sikkerhed for at sikre menneskeret- tigheder den rette i plads i de nye tiltag og programmer i Sahel.
Bestyrelsen orienteres om de udfordringer og dilemmaer instituttet løbende må håndtere for at lykkes i Sahel.
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Drøftelse: Bestyrelsen stillede spørgsmål bl.a. omkring dilemmaet i forhold til menneskerettigheder,
sikkerhedsspørgsmålet og SDG’erne samt donorrelaterede problemstillinger.
Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvitterede for indsigten i det konkrete arbejde, der pågår i Sahel.
DIR
10. Formandens beretning (orientering) Bilag: Intet bilag.
Kommentar: Formanden aflagde beretning bl.a. med fokus på:
• Indstilling af nyt bestyrelsesmedlem, Asim Latif, til rådets valg den 21. juni.
• Kommende rådsmøde ligger den 11. oktober kl. 13.00- 15.00.
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
FMD
11. Direktørens beretning (orientering) Bilag: Intet bilag.
Kommentar: Direktøren aflagde beretning bl.a. med fokus på;
• Beretning til Inatsisartut 2017 offentliggjort 24. maj.
DIR
• Samtidig lancering af hjemmeside på grønlandsk
• Høringssvar til UPR Midterm rapport afleveret 25. maj
• Ny bogudgivelse: ”Eksponeret” redigeret af bl.a. Rikke Frank Jørgensen.
• Diskriminationsforbud vedr. handicap er vedtaget, men vi savner rimelig tilpasning.
• IMR har modtaget en international anerkendt pris – IAIA Award - for vores arbejde med “Impact Assessment”.
• Instituttets arbejde i Kina bliver brugt politisk, men efter 1½ års ventetid er IMRs arbejde i Kina godt på vej igen. Den kinesiske anklagemyndighed har bl.a. anmodet instituttet om hjælp til undervisning af dels en ny straffeproces, dels klageprocedurer, hvorpå borgerne kan sagsøge
virksomheder vedr. miljøforurening.
• En ny database ”UPR databasen” kobler FNs UPR med de 17 Verdensmål.
• En sagsbehandlingsfejl, der resulterede i, at en opholds- og arbejdstilladelse til en medarbejder på instituttet ikke blev fornyet, forventes at resultere i en bøde på 6 mdr. á 10.000 kr. Instituttet vil lægge bødeforlægget og instituttets egen anmeldelse af forholdet til Udlændingestyrelsen på hjemmesiden, så snart bøden er modtaget.
• DF har stillet forskellige spørgsmål til Udenrigsministeriet om instituttets forhold. Instituttet har givet bidrag til ministeriets besvarelse.
• Instituttets håndtering af datasikkerhed i lyset af GPDR, der er i god gænge og har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
12. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering) FMD
13. Evaluering af dagens møde (orientering)
• Det havde været gode temaer og god tid til at drøfte disse på mødet.
• Gode oplæg var fremført.
FMD
bestyrelsesmøde, således dagsordenen kan justeres. Ikke alle havde gjort dette forud for dette møde, og desværre måtte mange forlade mødet før dets afslutning.
14. Eventuelt
