1/2
DOK. NR. 16/02652-1 REF. ANKL
DAGSORDEN
MØDE I BESTYRELSEN, 21. NOVEMBER, KL. 15.00-19.00, NORDSKOV, WILDERS PLADS 8K, KØBENHAVN
DELTAGERE Universiteter Jesper Lindholm Jens Vedsted-Hansen Ewa Chylinski
Jørn Vestergaard Jesper Ryberg Rådet
Dorthe Elise Svinth (fmd) Carsten Fenger
Ruth Lauge Stig Langvad Mette Boye Henriette Laursen
Medarbejderrepræsentant Line Vikkelsø Slot (suppleant) Sekretariat
Jonas Christoffersen Louise Holck
Eva Grambye Ulla Dyrborg
Ann Lisbeth Ingerslev
Andreas Klitgaard Bojsen (ref) Afbud
Tim Jensen
Trine Nørby Olesen (Grl. råd)
PUNKT TID, EMNE, FORMÅL ANSVARLIG
1. 15.00-15.05: Godkendelse af dagsorden (beslutning) FMD
2. 15.05-15.35: Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer FMD
3. 15.35-15.40: Godkendelse af referat (beslutning)
Bilag: 2.1 Referat af seminar 22.-23. september 2016 FMD
4. 15.40-15.50: Formandens beretning (orientering)
Bilag: 4.1 Breve til universiteterne vedr. udpegning FMD
5. 15.50-16.05: Direktørens beretning (orientering)
Bilag: 5.1 Status på institutmål 2016; 5.2 Aktuelle risici; 5.3 Oversigt over kommende aktiviteter og arrangementer
DIR
2/2
PUNKT TID, EMNE, FORMÅL ANSVARLIG
6. 16.05-16.10 MENA og Myanmar projekt (beslutning) Bilag: 6.1 Indstilling om udbudsansøgning til projekt i Mellemøsten og Nordafrika (MENA)
DIR
7. 16.10-16.40: Økonomi (orientering og beslutning)
Bilag: 7.1. Regnskab 3. kvartal og prognose (orientering); 7.2.
Notat om budget 2017 (beslutning)
DIR
8. 16.40-16.55: Nedsættelse af nyt råd (beslutning)
Bilag: 8.1 Udkast til kommissorium for nedsættelsesudvalg FMD 9. 16.55-17.05: Kaffepause
10. 17.05-17.40: Fundraising (drøftelse)
Bilag: Mundtlig oplæg fra vicedirektør Eva Grambye
11. 17.40-18.25: Menneskerettighedernes fremtid (drøftelse) Bilag: 11.1 Notat om menneskerettighedernes fremtid; 11.2 Protecting Dignity: An Agenda for Human Rights (t.o.)
DIR
12. 18.25-18.50: IMR’s arbejde med ØSKR og Kommunerne
Bilag: Mundtlig oplæg DIR
13. 18.50-18.55: Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder 2017 (beslutning)
Bilag: 13.1 Bestyrelsens arbejdsplan 2017 14. 18.55-19.00: Evt.
