6. Kildehenvisninger
6.7 Artikler
- Batchelor, Oliver: “Whistleblower i Danske Bank-skandale står frem med navn”, 26.
september 2018, Danmarks Radio,
https://www.dr.dk/nyheder/penge/whistleblower-i-danske-bank-skandale-staar-frem-med-navn - hentet 25. marts 2019
- Bendtsen, Simon og Dandanell, Fie: “Lækket EU-rapport sår tvivl om centralt dansk hvidvaskargument”, 30. april 2019 Berlingske Business
,https://www.berlingske.dk/virksomheder/laekket-eu-rapport-saar-tvivl-om-centralt-dansk-hvidvaskargument - hentet 10. juni 2019
- Bentsen, Simon, Jung, Eva, Lund Michael: “Fire ansatte overvåger over 100 danske bankers hvidvaskkontrol”, 7. april 2017, Berlingske Business,
https://www.berlingske.dk/virksomheder/fire-ansatte-overvaager-over-100-danske-bankers-hvidvaskkontrol - hentet 24. maj 2019
- Bendtsen, Simon og Lund, Michael, Danske Banks whistleblower står frem: Jeg sover fint om natten, Berlingske, 26. september 2018, https://www.berlingske.dk/virksomheder/danske-banks-whistleblower-staar-frem-jeg-sover-fint-om-natten - hentet 12. april 2019
- Brahm, Kristoffer: “Danske Banks whistleblower kan score trecifret milliongevinst”, 11.
januar 2019, Finans, https://finans.dk/finans2/ECE11114386/danske-banks-whistleblower-kan-score-trecifret-milliongevinst/?ctxref=ext - hentet 25. marts 2019
- Dandanell Fie, “EU-kommissær angriber vagthund: »Danske Bank-skandalen er ikke færdig for os«”, 30. april 2019, Berlingske Business https://www.berlingske.dk/virksomheder/eu-kommissaer-angriber-vagthund-danske-bank-skandalen-er-ikke-faerdig - hentet 10. juni 2019
- Danske Bank, Danske Bank køber finsk bank, https://danskebank.com/da-dk/Presse/nyheder/Pages/sm09112006.aspx - hentet 3. september 2019
- EBA, “EBA closes investigation into possible breach of Union law by the Danish and Estonian supervisory authorities”, 17. april 2019, https://eba.europa.eu/-/eba-closes- investigation-into-possible-breach-of-union-law-by-the-danish-and-estonian-supervisory-authorities - hentet den 10. juni 2019
- EBA, “EBA opens formal investigation into possible breach of Union law by the Estonian and Danish competent authorities regarding money-laundering activities linked to Danske Bank”, 19. februar 2019, https://eba.europa.eu/-/eba-opens-formal-investigation-into- possible-breach-of-union-law-by-the-estonian-and-danish-competent-authorities-regarding-money-laundering-activitie - hentet 3. maj 2019
- Erhvervsministeriet, Ministeriet “EU’s indre marked”
https://em.dk/ministeriet/arbejdsomraader/erhvervsregulering-og-internationale-forhold/eus-indre-marked/ - hentet 27. juni 2019
- Europa Parlamentet, Parliamentary question, 18. april 2019, Subject: Money Laundering in the EU banking sector,
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002182_EN.html - hentet 1. september 2019
- FATF, Denmark, http://www.fatf-gafi.org/countries/#Denmark - hentet 26. maj 2019
- FATF, FATF Members and Observers, The 38 Members of the FATF, http://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/ - hentet 26. maj 2019
- FATF, FAQ, Money Laundering, https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/ - hentet 7.
september 2019
- FATF, Mutual Evaluations,
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate) - hentet 1.
september 2019
- Finansministeriet, Finansloven, https://www.fm.dk/arbejdsomraader/offentlige-finanser/finansloven - hentet 30. august 2019
- Finanstilsynet: “Bestyrelse”, 19. marts 2019, https://finanstilsynet.dk/Om-os/Bestyrelse_Departement_Minister/Bestyrelse - hentet 23. maj 2019
- Finanstilsynet: “Finanstilsynet har ikke brudt EU-reglerne”, 29. april 2019, https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2019/EBA-Finanstilsynet-har-ikke-brudt-EU-reglerne - hentet den 3. maj 2019
- Folketinget, Finansudvalgets arbejde, https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/fiu/arbejde - hentet den 24. juni 2019
- Jung, Eva: “EU-kommissær kalder Danske Banks hvidvask-sag »den største skandale i EU«
lige nu”, 30. september 2018, Berlingske Tidende,
https://www.berlingske.dk/internationalt/eu-kommissaer-kalder-danske-banks-hvidvask-sag-den-stoerste - hentet 25. marts 2019
- Jung, Eva, Bendtsen Simon og Lund, Michael, Hvidvaskede milliarder fossede gennem danske banker, Berlingske, 20. marts 2017
https://www.berlingske.dk/virksomheder/hvidvaskede-milliarder-fossede-gennem-danske-banker hentet 11. april 2019
- Kailay, Stefan Singh, Bendtsen, Simon: “Estere: Finanstilsynet svarede aldrig på centralt brev i hvidvasksag”, 20. Februar 2019, Berlingske Business
https://www.berlingske.dk/virksomheder/estere-finanstilsynet-svarede-aldrig-paa-centralt-brev-i-hvidvasksag hentet 29. maj 2019
- Kailay, Stefan, Bendtsen, Simon og Lund, Michael, Danske Bank på vej mod estisk exit, Berlingske, 17. august 2018, https://www.berlingske.dk/virksomheder/danske-bank-pa-vej-mod-estisk-exit - hentet 11. april 2019
- Kailay, Stefan Singh, “Nyt datalæk afslører Nordeas Vesterport-afdeling som centrum for skattelysselskaber og potentiel hvidvask“, 4. marts 2019, Berlingske Business
https://www.berlingske.dk/virksomheder/nyt-datalaek-afsloerer-nordeas-vesterport-afdeling-som-centrum-for hentet 29. juni 2019
- Lund, Michael: “Finanstilsynet får lussing af EU-Parlamentet i hvidvasksag”, 15. november 2018, Berlingske Tidende, https://www.berlingske.dk/virksomheder/finanstilsynet-faar-lussing-af-eu-parlamentet-i-hvidvasksag - hentet 25. marts 2019
- Ritzau: “EU-kommissær: Sagen om Finanstilsynet er langt fra slut”, 1. maj 2019, Berlingske Business, https://www.berlingske.dk/business/eu-kommissaer-sagen-om-finanstilsynet-er-langt-fra-slut - hentet 10. juni 2019
- Ritzau: “EU vil have gransket Finanstilsynet efter Danske Bank-skandale”, 8. november 2018, Berlingske Tidende, https://www.berlingske.dk/oekonomi/eu-vil-have-gransket-finanstilsynet-efter-danske-bank-skandale - hentet 25. marts 2019
- Ritzau Finans, “Finanstilsynet: Vi stolede for meget på Danske Bank”, 10. oktober 2018, https://www.berlingske.dk/virksomheder/finanstilsynet-vi-stolede-for-meget-paa-danske-bank - hentet 30 maj. 2019
- Ritzau, “Politiet advarer: Børn udlåner bankkonti til kriminelle”, 26. Juni 2019, Politiken, https://politiken.dk/indland/art7273445/Politiet-advarer-B%C3%B8rn-udl%C3%A5ner-bankkonti-til-kriminelle - hentet 27. juni 2019
- Transparency International, “Corruption Perception Index 2007”,
https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2007 - hentet den 24. Maj 2019
- Vilsbøll, Signe M., Jarlov på samråd: Finanstilsynet har ikke bedt mig om flere ressourcer, Danmarks Radio, 25. September 2018, https://www.dr.dk/nyheder/penge/jarlov-paa-samraad-finanstilsynet-har-ikke-bedt-mig-om-flere-ressourcer - hentet 13. September 2019
- Vilsbøll, Signe M., “Finanstilsyn om hvidvasksagen: vi burde være gået mere kritisk til værks”, 20. September 2018, Danmarks Radio
https://www.dr.dk/nyheder/indland/finanstilsyn-om-hvidvask-sagen-vi-burde-vaere-gaaet-mere-kritisk-til-vaerks hentet 29. maj 2019
- Vilsbøl, Signe M., Ussing, Jakob, “Danske Banks hvidvasksag er omfattende, men hvad er egentlig op og ned”, Danmarks Radio, 18. september 2018
https://www.dr.dk/nyheder/penge/danske-banks-hvidvasksag-er-omfattende-men-hvad-er-egentlig-op-og-ned - hentet 12. april 2019
- Willum, Bjørn, Many major banks have money laundering cases, Finansforbundet, 6. marts 2019
https://www.finansforbundet.dk/en/news/Pages/Many_major_banks_have_money_laundering _cases.aspx - hentet 3. September 2019
6.7.1 Videnskabelige artikler
- Araújo, Riccardo A. og Loureiro, Paulo R.A., 2015, “The Economic Foundations of Anti-Money Laundering Regulation”, Economic Analysis of Law Review, Vol 6 No. 2, side 322-332
- Bartlett, Brent L., “The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development”, Platypus Magazine, No. 77, december 2002
- Buchanan, James M & Stubblebine, Craig, “Economica, Externality”, New Series, Vol. 29, No. 116 (Nov., 1962), s. 371-384
- Coase, Ronald, The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics Vol. 3, 1960
- McDowell, John and Novis, Gary, “The Consequences of Money Laundering and Financial Crime”, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State, Economic Perspective, Vol. 6 No. 2, s. 6-8, 2001
- Masciandaro, Donato, “Money Laundering: the Economics of Regulation”, European Journal of Law and Economics, Kluwer Academic Publishers, s. 225-240, 1999
- Michelman, Frank, “ Property, Utility and Fairness: Comment on the Ethical Foundations of
´Just Compensation´, Havard Law Review, Vol. 80 No. 6, s. 1165-1258
- Lakatos, Imre, Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes, i Lakatos & Musgrave (eds.): Criticism and the Growth of Knowledge, Cambrigde: Cambridge University Press, s. 91-196, 1970
- Pigou, Arthur C., “The economics of welfare”, London: Macmillan, 1920
- Rose, Kalle, “Regulating the externality of Money Laundering - Halfway there”, Copenhagen Business School Law, Research Paper Series, No. 19-12
- Schneider, Friedrich, “Money Laundering and Financial Means of Organized Crime: Some Preliminary Empirical Findings”, Paolo Baffi Centre on Central Banking and Financial Regulation, Paper Series No. 2008-16
- Stiglitz, Joseph, The Invisible Hand and Modern Welfare Economic, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 3641, 1991
- Riis, Thomas, Retsøkonomi I: De nordiske juristmøder, 1999
- Unger, Brigitte, et al, “The amounts and effects of money laundering, The Dutch Ministry of Finance Report”, Den Haag, Netherlands, 2006